O persoană fizică din județul Argeș a prejudiciat bugetul de stat cu o sumă de peste 1,1 milioane de lei. Această acțiune a fost identificată în urma unui control desfășurat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Prejudiciul este reprezentat de taxa pe valoarea adăugată (TVA) sustrasă de la plată în urma unor tranzacții cu autoturisme.
Activitatea ilegală a vizat comercializarea a 75 de autoturisme second-hand în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Valoarea totală a livrărilor de vehicule identificate de autorități a atins suma de 7.258.790 de lei. Persoana verificată nu era înregistrată într-o formă legală de organizare și nu a declarat nicio obligație fiscală aferentă activității economice desfășurate pe teritoriul României.
Inspectorii au descoperit fraude prin monitorizarea anunțurilor postate online pe platformele de vânzări. Pentru a ascunde realitatea economică, persoana folosea documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, au fost utilizate documente completate olograf, cu date ale unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea celui care efectua vânzarea.
În cazul mașinilor provenite din România, s-au aplicat metode de schimb de vehicule contra sumelor de bani. Persoana solicită proprietarilor inițiali să păstreze mașinile înregistrate pe numele lor pentru a evita scoaterea din evidență a vehiculelor primite. Atunci când proprietarii refuzau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de persoana verificată, pentru a compromite trasabilitatea operațiunilor.
Autoritățile fiscale vor sesiza organele de urmărire penală competente din cauza prejudiciului identificat. Această investigație face parte din cadrul acțiunii ATOM - Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026. Această inițiativă a DGAF vizează identificarea riscurilor fiscale și verificarea provenienței autoturismelor second-hand, precum și a modului în care sunt îndeplinite obligațiile privind TVA.
Monitorizarea activităților economice și combaterea evaziunii fiscale rămân prioritare pentru autoritățile de la ANAF. Prin acțiunile de analiză de risc și controalele antifraudă, instituția urmărește protejarea concurenței loiale pe piață. Acest efort de colectare a veniturilor este esențial pentru asigurarea resurselor necesare bugetului de stat, în beneficiul tuturor contribuabililor care respectă regulile fiscale.