O operațiune de amploare a fost desfășurată miercuri, 30 septembrie, în Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos, vizând o rețea internațională de spălare a banilor. Acțiunea a implicat peste 1.000 de polițiști și reprezentanți ai autorităților financiare, coordonată pentru a lovi în membrii de rang înalt ai unei grupări de motocicliști. Deși poliția nu a confirmat oficial numele grupării, presa germană și agenția DPA au raportat că ținta este Hells Angels.
În Germania, autoritățile au efectuat percheziții la peste 100 de locații, aplicând totodată 14 mandate de arestare. Anchetatorii urmăresc confiscarea unor bunuri estimate la aproximativ 48,6 milioane de euro, provenite din activități infracționale. Operațiunea a fost gestionată de Parchetul din Duisburg, împreună cu poliția locală și autoritatea din Renania de Nord-Westfalia specializată în combaterea criminalității financiare, concentrându-se pe identificarea activelor ascunse.
Investigația vizează în total 71 de suspecți, acuzați de constituirea unei organizații criminale, extorcare, fraudă organizată și spălare de bani. Suspecții sunt cercetați și pentru posibile încălcări ale legislației privind armele, acte de violență și evaziune fiscală. Autoritățile susțin că fondurile ilegale au fost introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii și investiții imobiliare, reprezentând un exemplu de legătură între criminalitatea organizată și cea economică.
În cadrul anchetei germane, o componentă importantă vizează persoane din administrația locală din Duisburg. Un polițist și doi angajați ai administrației municipale sunt cercetați pentru suspiciunea de transmitere a unor informații obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu către terți. În plus, un alt angajat municipal este vizat într-un dosar separat, sub suspiciunea de corupție, ceea ce adaugă o dimensiune administrativă investigației de poliție.
Ancheta, care durează de peste patru ani, ar fi pornit, conform unor publicații precum Bild, în urma unui schimb de focuri din Duisburg în mai 2022. Acest incident ar fi implicat membri ai unei grupări de motocicliști și membri ai unui grup familial turco-libanez, rezultând patru persoane rănite. Totuși, poliția din Duisburg a declarat că nu poate confirma sau infirma oficial dacă acel eveniment a reprezentat punctul de pornire al investigației actuale.
Aceste tipuri de operațiuni coordonate la nivel european sunt necesare pentru combaterea criminalității transfrontaliere, care utilizează infrastructura financiară a statelor membre pentru a ascunde profiturile din infracțiuni. Cooperarea între polițiile din Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos subliniază complexitatea rețelelor de spălare a banilor care operează simultan în mai multe jurisdicții europene, necesitând intervenții de forțe speciale și specialiști financiari.