Un scandal corporativ de amploare afectează Polonia, după ce un grup energetic susținut de stat a pierdut sume colosale de bani în tranzacții cu petrol din Venezuela. O investigație a Financial Times arată că procesul a implicat utilizarea criptomonedei și a unor intermediari obscuri pentru a înlocui metodele convenționale de plată. Evenimentul a început în noiembrie 2023, în apropiere de Abu Dhabi, când Samer Awad, director la Orlen Trading Switzerland, a contactat un tânăr negustor.
Samer Awad, care conducea divizia elvețiană a companiei Orlen, a primit instrucțiuni de a achiziționa petrol din Venezuela de la Kam Ho „Alex” Tse. Acesta din urmă este fondatorul firmei Hannon International, din Dubai. Tranzacția viza achiziționarea a aproximativ 6 milioane de barili de petrol de la PDVSA, prin intermediul companiei lui Tse, în schimbul unei sume de 345 de milioane de dolari. Se estima că afacerea ar fi trebuit să genereze un profit de 25-30 de milioane de dolari.
Procesul de plată a implicat transferuri complexe de criptomonede, inclusiv utilizarea USDT (Tether). După transferul unui avans de 230 de milioane de dolari, au apărut problemele. Kam Ho „Alex” Tse a apelat la o firmă din Dubai pentru a obține 80 de milioane de dolari în USDT, în schimbul unui comision de 400.000 de dolari. Ulterior, Hannon a transferat 135 de milioane de dolari, dar a raportat că a primit înapoi doar 85 de milioane de USDT, banii neajungând la compania petrolieră PDVSA.
În timp ce transferurile de bani aveau loc prin Dubai, trei superpetroliere închiriate de grupul polonez au ajuns în Venezuela rămânând goale. Tse a utilizat stick-uri USB cu chei digitale pentru sume uriașe de USDT și a închiriat o mașină blindată pentru deplasarea sa în Venezuela. În final, Orlen a pierdut cel puțin 424 de milioane de dolari, sumă care include costurile de transport de 72 de milioane de dolari și pierderile din contractul cu Hannon.
Procurorii din Varșovia îi investighează pe foștii directori ai Orlen pentru gestionarea inadecvată a unui fond de 600 de milioane de dolari. Samer Awad a fost reținut în Emiratele Arabe Unite în ianuarie 2025, însă cererea de extrădare a fost respinsă de instanțele locale. În acest caz, 286 de milioane de dolari au fost transferate către compania Hannon, însă polonezii au reușit să obțină doar o cantitate minimă de petrol, unul dintre vase fiind încărcat doar cu păcură.
Contextul energetic global este marcat de o volatilitate ridicată, în contextul în care prețul petrolului american depășește 106 dolari pe baril. În același timp, tensiunile geopolice rămân active, în ciuda declarațiilor politice, în timp ce infrastructura energetică este constant vizată de atacuri în regiuni conflictuale, afectând stabilitatea pieței de materii prime.