Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat lansarea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare desfășurată la nivel național. Această etapă de verificare vizează activitatea a 180 de case de schimb valutar situate în diverse județe ale țării și în municipiul București. Obiectivul principal al inspectorilor este monitorizarea riguroasă a fiscalizării operațiunilor de schimb valutar și a respectării obligațiilor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
Acțiunea este o extensie a unui proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, care a evidențiat probleme de conformare. În urma acestui proiect-pilot, s-a constatat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați, fiind identificate riscuri și tipologii de abateri specifice. Scopul este de a evalua respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile pentru a preveni comportamentele care pot diminua veniturile bugetare.
Controlul este coordonat și se aplică simultan la cele 180 de unități de schimb valutar, respectând profilul de risc identificat anterior. Inspectorii de la ANAF verifică în mod specific concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, se pune accent pe respectarea obligațiilor de plată și a prevederilor legale aplicabile activității desfășurate de acești operatori economici.
Conform comunicatului oficial, rezultatele obținute în etapa de pilot au demonstrat necesitatea unei abordări unitare la nivel național. Prin intermediul Operațiunii F.O.C.U.S., DGAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală și asigurarea unui mediu concurențial echitabil. Această abordare vizează operatorii care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, combatând în același timp orice tentativă de afectarea concurenței loiale.
În cazul în care sunt identificate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege. Aplicarea acestor sancțiuni va depinde de natura și de gravitatea faptelor constatate în timpul controalelor. Rezultatele finale ale întregii operațiuni vor fi comunicate publicului după finalizarea procesului de control și centralizarea datelor colectate la nivel național de către instituție.
Aceste verificări de tip control fiscal sunt instrumente utilizate frecvent de autorități pentru a monitoriza fluxurile financiare și a asigura colectarea veniturilor statului. În contextul actual, monitorizarea sectorului de schimb valutar se aliniază cu eforturile de combatere a neconformării fiscale și de asigurarea unui mediu de afaceri echitabil. Aceste acțiuni vizează atât corectitudinea evidențelor contabile, cât și utilizarea corectă a aparatelor de marcat fiscale.