Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat o acțiune de amploare la nivel național, vizând sectorul schimbului valutar. Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală verifică în acest moment 180 de case de schimb valutar, acțiunea fiind desfășurată simultan în diverse județe și în municipiul București. Această operațiune de control este denumită Operațiunea F.O.C.U.S., acronim pentru Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb.
Obiectivele principale ale controlului vizează fiscalizarea tranzacțiilor și verificarea modului în care operatorii respectă obligațiile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Inspectorii urmăresc în mod direct dacă există o concordanță între tranzacțiile realizate efectiv și cele care sunt înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Se verifică, de asemenea, respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile activității, precum și a obligațiilor de plată și de declarare a datelor.
Decizia de a extinde controalele la nivelul întregii țări a fost luată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală în urma unui proiect-pilot de monitorizare. Rezultatele acestui proiect anterior au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici care au fost selectați pentru testare. Această etapă de testare a permis identificarea principalelor riscuri și a tipurilor de abateri care sunt întâlnite frecvent în acest domeniu de activitate.
Controlul este coordonat în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare entitate în parte. Inspectorii urmăresc să identifice comportamente care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare sau care pot afecta echitatea concurenței dintre operatorii din sectorul schimbului valutar. În cazul în care se constată încălcări ale legislației fiscale, autoritatea va aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și de gravitatea faptelor descoperite.
Rezultatele finale ale acestei acțiuni vor fi anunțate oficial după ce se vor încheia toate controalele și se vor centraliza datele colectate la nivel național. Această etapă de verificare vizează respectarea obligațiilor financiare și contabile ale companiilor. Autoritatea urmărește astfel să monitorizeze corectitudinea operațiunilor de schimb și să prevină orice formă de neconformitate care poate afecta bugetul de stat.
Sectorul schimbului valutar este monitorizat constant prin diverse proceduri de control, în special după ce rezultatele proiectelor de testare au evidențiat necesitatea unor verificări mai riguroase. În contextul actual, unde cursul valutar și prețul metalelor precum aurul pot suferi fluctuații, monitorizarea fluxurilor financiare rămâne un aspect critic pentru stabilitatea fiscală. Această operațiune de amploare vine ca un răspuns la necesitatea de a reduce neconformitățile identificate anterior în cadrul proiectelor de monitorizare pilot.