Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat lansarea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare care vizează sectorul schimbului valutar. Această operațiune de verificare a activității caselor de schimb valutar este desfășurată la nivel național și vizează în totalitate 180 de unități. Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) vor monitoriza respectarea legislației în vigoare în diverse județe ale țării, inclusiv în municipiul București.
Acțiunea este o etapă de extindere a unor verificări efectuate anterior într-un proiect-pilot. Rezultatele obținute în cadrul acelei faze de testare au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați. Din acest motiv, autoritățile au identificat riscurile și tipologiile de abateri specifice acestui domeniu, decând să aplice o abordare unitară la nivel național pentru a crește gradul de conformare fiscală.
Obiectivele principale ale inspectorilor sunt legate de evaluarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile. Verificările se concentrează pe fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și pe utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. De asemenea, autoritățile vor analiza concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, urmând să verifice respectarea obligațiilor de plată și a prevederilor legale aplicabile activității.
Prin intermediul Operațiunii F.O.C.U.S., care înseamnă Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, DGAF urmărește să prevină comportamentele care pot diminua veniturile bugetare. Scopul este de a asigura un mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici. Verificările sunt coordonate și se realizează simultan, în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare dintre cele 180 de unități vizate de control.
În cazul în care inspectorii antifraudă vor constata încălcări ale legislației fiscale, vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale acestui proces de control vor fi comunicate după ce se finalizează toate verificările și se realizează centralizarea datelor la nivel național. Această acțiune de control este necesară pentru a combate concurența neloială în sectorul schimbului valutar.
Controlul caselor de schimb valutar face parte dintr-un context în care autoritățile fiscale monitorizează constant sectoarele cu risc ridicat de neconformare. În cadrul acestor operațiuni, inspectorii urmăresc să identifice abaterile care afectează bugetul de stat și să asigure o competiție corectă între firme. Această abordare este una de monitorizare a riscurilor specifice fiecărui domeniu de activitate economică din țară.