ANAF a anunțat demararea Operațiunii FOCUS, o acțiune de control de amploare care vizează activitatea caselor de schimb valutar din întreaga țară. Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) vor efectua verificări simultane la un număr de 180 de unități de schimb valutar. Această mișcare este menită să evalueze respectarea obligațiilor fiscale și a celor de natură financiar-contabile în acest sector economic.
Acțiunea este o etapă de extindere a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. În urma acestei faze de testare, autoritățile au identificat un grad ridicat de neconformare fiscală la operatorii economici selectați. Această etapă a permis identificarea principalelor riscuri și a tipologiilor de abateri specifice, ceea ce a impus necesitatea unei abordări unitare la nivel național prin Operațiunea FOCUS.
Inspectorii de la DGAF se vor concentra pe verificarea operațiunilor de schimb valutar și pe respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Un accent important este pus pe concordanța dintre operațiunile efectuate efectiv și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile. De asemenea, autoritățile urmăresc respectarea obligațiilor de plată și a celor de declarare, conform prevederilor legale aplicabile.
Scopul principal al acestui proces de control este prevenirea comportamentelor care pot duce la diminuarea veniturilor bugetare de stat. Prin această acțiune, DGAF urmărește să asigure un mediu concurențial echitabil pentru toți operatorii economici care respectă legislația în vigoare. Verificările vor fi coordonate în funcție de profilul de risc identificat pentru fiecare unitate în parte.
În cazul în care sunt constatate încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale ale întregii operațiuni vor fi comunicate oficial abia după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național. Această procedură de control este necesară pentru a combate neconformarea fiscală identificată în sectorul schimbului valutar.
Controlul caselor de schimb valutar se încadrează într-un context de monitorizare a conformității fiscale în diverse sectoare economice. Instituția ANAF monitorizează constant respectarea normelor de raportare și utilizarea aparatelor de marcat pentru a asigura integritatea veniturilor statului. Aceste acțiuni de verificare sunt esențiale pentru combaterea evaziunii și asigurarea unei concurențe loiale pe piața din România.