Un dezvoltator imobiliar din Iași a fost dus la poliție în urma unei anchete privind o afacere imobiliară de 7 milioane de euro. Autoritățile au descoperit că acesta ar fi promis aceleași apartamente și spații cu alte destinații către mai mulți cumpărători simultan. Faptele care fac obiectul cercetării au avut loc în perioada cuprinsă între anii 2023 și 2026, afectând numeroase persoane și entități.
Conform primelor cercetări efectuate de anchetatori, dezvoltatorul ar fi încheiat înțelegeri pentru aceleași proprietăți cu cel puțin doi cumpărători diferiți. Printre persoanele păgubite de acest mecanism de înșelăciune se află atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Această practică a fost utilizată pentru a vinde mai multe ori aceleași unități locative dintr-un imobil situat în orașul Iași, conform informațiilor disponibile.
Cazul din Iași se înscrie într-un șir de investigații similare care vizează sectorul imobiliar din România. În București, un dosar de înșelăciune și spălare a banilor a vizat un complex rezidențial din Sectorul 5, unde prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. În acel caz, proprietățile din complexul nefinalizat au fost promise unor cumpărători care nu cunoșteau situația juridică a locuințelor sau faptul că acestea fuseseră deja cedate altora.
O altă investigație vizează județul Brașov, unde mai multe persoane au promis vânzarea aceluiași duplex unor clienți diferiți în perioada 2024-2026. În acest caz, lucrările la locuințele care urmau să fie construite nu au mai fost realizate, iar zece persoane au fost identificate ca fiind păgubite. Prejudiciul în Brașov este estimat la trei milioane de lei, iar banii au fost folosiți pentru achiziția de terenuri pe numele altor persoane.
În dosarul din București, procurorii au suspectat că sumele încasate au fost transferate prin conturile mai multor firme controlate de aceleași persoane. Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar pentru a ascunde traseul acestora. În situații similare, clienții au rămas fără sumele plătite drept avans, fără a mai primi locuințele pentru care semnaseră contractele de vânzare-cumpărare, pierzând astfel investițiile realizate.
Aceste tipuri de fraude imobiliare, care implică vânzarea unor proprietăți care nu există sau care sunt deja contractate, reprezintă o problemă majoră de securitate financiară pentru investitorii din România. Autoritățile de poliție și procurorii monitorizează constant astfel de mecanisme de înșelăciune, în special în zonele cu dezvoltări urbane rapide, unde riscul de manipulare a situației juridice a bunurilor este ridicat.