Un bărbat din Murcia a fost condamnat definitiv de instanțele spaniole pentru însușirea a 95.000 EUR provenite din fonduri europene. Acesta a creat o cooperativă destinată persoanelor fără loc de muncă, utilizând această structură pentru a solicita subvenții care să acopere costurile de securitate socială și de administrare. Mecanismul de fraudă a presupus recrutarea unor șomeri pentru a îndeplini formal condițiile de finanțare, în timp ce organizatorul a păstrat integral sumele obținute.
Secția a doua a Camerei Penale a Audiencia Nacional a stabilit, la data de 28 septembrie, o pedeapsă de șase luni de închisoare pentru inculpat. Pe lângă sancțiunea privativă de libertate, instanța i-a interzis timp de doi ani dreptul de a mai solicita subvenții publice. Această măsură are scopul de a preveni utilizarea unor sisteme de finanțare destinate politicii de ocupare a forței de muncă în scopuri personale, așa cum s-a întâmplat în acest caz.
Frauda a fost realizată prin două tranșe de finanțare distincte, obținute prin recrutarea succesivă a unor membri. Prima subvenție, în valoare de 47.000 EUR, a fost acordată la 11 februarie 2019, după ce cooperativa a inclus primii șase membri. Ulterior, în martie 2020, alte șase persoane au fost adăugate în structură, ceea ce a permis obținerea unei a doua subvenții de 48.000 EUR, totalizând suma de 95.000 EUR transferată în contul organizatorului.
Instanța a evidențiat faptul că organizatorul nu a făcut niciodată parte din cooperativă, deși a gestionat întregul proces de creare și depunere a cererilor. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar decizia de a plăti o despăgubire de 95.000 EUR către Regiunea Murcia a rămas definitivă. Această sumă reprezintă valoarea fondurilor deturnate de la destinația lor inițială, fiind necesară pentru compensarea prejudiciului suferit de administrația regională care gestiona aceste resurse.
Dosarul a fost instrumentat de Parchetul European din Madrid, care a urmărit infracțiunile ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Deși dimensiunea prejudiciului este mică față de alte cazuri de fraudă, acesta demonstrează că protecția bugetului UE vizează și schemele locale de mică amploare. Parchetul European investighează astfel și proiectele de ocupare a forței de muncă sau cele din domeniul agriculturii, nu doar rețelele transfrontaliere complexe de fraudă.
În cadrul Uniunii Europene, fondurile destinate politicii de ocupare a forței de muncă sunt gestionate de autoritățile naționale sau regionale, precum Regiunea Murcia în acest caz. Aceste resurse sunt direcționate către programe care vizează integrarea economică a grupurilor vulnerabile. Monitorizarea acestor fluxuri financiare este esențială pentru a preveni deturnarea subvențiilor către entități care nu utilizează banii în beneficiul membrilor sau pentru scopurile administrative prevăzute.