Un bărbat implicat într-un proiect imobiliar din municipiul Iași a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Inculpatul, identificat sub inițialele P.Ș.A., este cercetat în dosarul care vizează infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, fals în declarații și delapidare. Procurorii susțin că acesta a fost implicat într-un mecanism prin care aceleași unități locative sau spații au fost promise vânzării mai multor persoane diferite.
Conform anchetei desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, perioada de desfășurare a acestor activități este cuprinsă între anii 2023 și 2026. În acest interval, inculpatul P.Ș.A. ar fi jucat un rol central în cadrul societății comerciale responsabile de proiect, gestionând negocierile de preț, administrarea conturilor firmei și încheierea antecontractelor. Acesta s-a prezentat în fața cumpărătorilor ca fiind persoana responsabilă de întreaga construcție a imobilului.
Ancheta arată că unele spații din proiect au fost promise spre vânzare de minimum două ori către persoane fizice sau juridice diferite. Procurorii menționează că niciunul dintre promitenții-cumpărători nu a fost informat despre existența unei promisiuni anterioare care avea ca obiect același spațiu. Deși aceștia achitau avansuri consistente sau chiar întreaga sumă pentru locuințe, informația despre vânzările multiple nu le era comunicată.
Antecontractele au fost încheiate în numele societății, sub formă autentică, la birouri notariale, iar banii ajungeau în conturile firmei administrate de inculpat. Procurorii susțin că reprezentanții societății nu i-au informat pe primii cumpărători despre noile promisiuni de vânzare și că nu au avut intenția de a restitui avansurile deja încasate. Dosarul include și acuzații de participație improprie la înșelăciune și fals în declarații.
Pentru identificarea persoanei și colectarea probelor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a solicitat sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Iași. Tribunalul Iași a dispus măsura arestării preventive la data de 21 octombrie 2026, în urma propunerii de către procurori. Autoritățile au subliniat că această măsură procesuală nu constituie o condamnare definitivă a inculpatului.
În România, dosarele care vizează sectorul imobiliar și înșelăciunile prin vânzarea de proprietăți sunt monitorizate constant de autoritățile judiciare. Aceste cazuri apar adesea în contextul unor proiecte de construcții unde lipsa transparenței în gestionarea conturilor societăților comerciale sau nerespectarea procedurilor de autentificare a contractelor pot duce la pierderi financiare masive pentru cetățenii care investesc economii în locuințe.