Poliția Brașov a lansat o operațiune de amploare vizând o schemă de fraudă prin care angajații unor magazine au fost păcăliți să transfere sume de bani. Obiectivul principal al anchetei este identificarea persoanelor implicate în infracțiunile de înșelăciune și spălare a banilor. În acest context, au fost emise 24 de mandate de percheziție domiciliară care sunt executate simultan în mai multe județe din România, inclusiv în București.
Modus operandiul utilizat de infractori presupune contactarea telefonică a angajaților magazinelor sub pretextul unor verificări tehnice necesare. Persoanele care au efectuat apelurile s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele de plată self-service instalate în punctele de lucru. În urma acestor instrucțiuni false, angajații au realizat operațiuni de plată care au dus la transferul unor sume de bani către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată.
Investigația relevă faptul că sumele de bani au fost direcționate către conturi deținute de terțe persoane, însă anchetatorii susțin că persoanele cercetate aveau control direct asupra acestor conturi. Conform datelor furnizate de Poliția Brașov, prin acest mecanism de fraudă au fost rulate aproximativ 80.000 de lei. Banii au fost ulterior transferați către conturi deschise pe aplicații de plată alternative sau pe platforme de jocuri de noroc, pentru a fi disimulați.
Operațiunea este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, împreună cu Serviciul de Investigații Criminale Brașov. Pe lângă structurile din Brașov, în acțiune participă polițiști din județele Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și forțe din cadrul Poliției Capitalei. În cadrul perchezițiilor, anchetatorii urmăresc să colecteze documente, obiecte și medii de stocare care pot servi ca probe în dosar.
După finalizarea etapelor de percheziție, poliția urmează să pună în executare 15 mandate de aducere pentru audieri. După aceste audieri, anchetatorii vor decide dacă este necesară aplicarea unor măsuri legale suplimentare împotriva celor implicați. Această acțiune a fost declanșată după ce, începând cu noiembrie 2024, au fost înregistrate la nivel național multiple sesizări privind fraude care vizeau în special societăți comerciale de mici dimensiuni.
Această formă de fraudă prin care angajații sunt manipulați telefonic sub pretextul unor intervenții tehnice este o metodă de inginerie socială. În astfel de cazuri, atacatorii profită de lipsa de pregătire a personalului pentru a accesa resurse financiare prin terminale de plată. Fenomenul de fraudă cibernetică și manipulare prin telefon este o problemă tot mai prezentă, afectând atât companii mici, cât și instituții mai mari prin metode de înșelăciune sofisticate.