Autoritățile au declanșat miercuri, 7 octombrie 2026, o serie de acțiuni de percheziție în București și județul Ilfov, vizând o rețea de persoane suspectate de fraudă. Aceștia ar fi abordat turiști străini în zona Centrului Vechi din București pentru a le accesa conturile bancare. Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, desfășurate sistematic în perioada 14 iulie - 24 august 2026.
Modus operandi al grupării se baza pe inducerea în eroare a turiștilor prin intermediul unei firme din Sectorul 3, care oferea produse și servicii aparent atractive. Suspecții ar fi reușit să obțină codurile PIN ale cardurilor victimelor și să utilizeze tehnologia de recunoaștere facială de pe telefoanele mobile ale acestora pentru validarea plăților. În total, anchetatorii au identificat 40 de tranzacții frauduloase, realizate prin aceste metode de manipulare tehnologică.
Impactul financiar asupra victimelor identificate până acum este semnificativ, inclusiv un bărbat care a pierdut suma de 92.000 de lei. Această victimă a fost afectată de 35 de tranzacții efectuate către terminalul de plată al firmei suspecte. O altă victimă, o femeie, a fost prejudiciată cu 8.000 de lei prin plăți la POS și un transfer de 4.200 de euro către un cont personal al suspecților.
O a treia persoană, tot un bărbat, a suferit pierderi de 3.200 de lei prin plăți la POS și un transfer bancar de 7.500 de euro. Poliția a pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere în cadrul acestui dosar penal. Autoritățile investighează dacă mai există și alte persoane afectate de această schemă de tip fraudă, după ce camerele de supraveghere au surprins momentul abordării victimelor pe stradă.
În cadrul anchetei, polițiștii au subliniat că bănuiții au acționat sub paravanul unei societăți comerciale cu punct de lucru în Sectorul 3. Prin comercializarea unor produse care păreau avantajoase, aceștia au reușit să rețină codurile PIN și să efectueze transferuri în conturi bancare proprii sau plăți la operatorul economic. Dosarul vizează și complicitatea la săvârșirea acestor infracțiuni comise în formă continuată.
Aceste evenimente de criminalitate economică și fraude cibernetice apar într-un context în care securitatea tranzacțiilor digitale rămâne o preocupare majoră pentru turiștii care vizitează marile capitale europene. Autoritățile de poliție și procurorii continuă să monitorizeze zonele cu aglomerație turistică pentru a preveni astfel de metode de abordare pe stradă care utilizează tehnologia modernă pentru a compromite datele personale ale cetățenilor străini.