O serie de fraude complexe au vizat angajații magazinelor care găzduiesc stații de plată de tip self-service, utilizate pentru plata utilităților sau a rate. Persoane neautorizate au contactat acești angajați, pretinzând că efectuează revizii tehnice ale aparatelor, pentru a-i induce în eroare. Prin acest mecanism de înșelăciune, sume de bani au fost direcționate către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată deținute de terți.
Ancheta este coordonată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov. Dosarul a fost deschis după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, au fost înregistrate multiple sesizări la nivel național. Acestea vizau societăți comerciale de mici dimensiuni care dețin aparate pentru diverse operațiuni financiare, deținute de companii specializate în procesarea plăților.
În cadrul operațiunilor de marți, au fost efectuate 24 de percheziții la domiciliile unor persoane din județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și în București. Scopul acestor descinderi este colectarea de probe pentru completarea materialului probator în dosarul de înșelăciune și spălare a banilor. Poliția a emis, de asemenea, mandate de aducere pentru audieri la numele a 15 persoane vizate de investigația curentă.
Conform declarațiilor oficialilor de la Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, infractorii au reușit să ruleze sume de aproximativ 80.000 de lei. Aceștia s-au prezentat drept reprezentanți ai companiilor deținătoare ale aparatelor, ghidând angajații să efectueze operațiuni de plată către conturi controlate direct de către persoanele cercetate. Această metodă de contact telefonic a fost utilizată pentru a transfera banii către aplicații alternative de plată.
Investigația pune sub semnul întrebării modul în care aparatele de tip self-service, destinate plății facturilor de utilități sau a taxelor, pot fi manipulate prin contact direct cu operatorii. Ancheta de amploare, care implică numeroase locații din șapte județe diferite, urmărește identificarea tuturor beneficiarilor finali ai transferurilor de bani efectuate în urma ghidărilor frauduloase oferite de către atacatori.
Această operațiune de poliție intervine într-un context de monitorizare a siguranței tranzacțiilor financiare, în timp ce în România se discută intens despre provocările economice și de competitivitate. În perioada actuală, evenimente precum protestele fermierilor sau alte manifestări de amploare pot evidenția vulnerabilitățile structurale ale societății, însă acest caz de criminalitate cibernetică și financiară se concentrează pe exploatarea sistemelor de plată de tip self-service.