O operațiune de amploare este desfășurată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, vizând o schemă de fraudă care a afectat diverse societăți comerciale. Autoritățile au pus în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în București. Ancheta este coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov, concentrându-se pe presupuse infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.
Modus operandiul utilizat de infractori se baza pe contactul telefonic cu angajații magazinelor, sub pretextul unor necesități tehnice. Persoanele suspectate de fraudă contactau firmele, prezentându-se drept reprezentanți ai companiilor care operează terminalele de plată self-service. Aceste terminale sunt utilizate de companii specializate în procesarea plăților pentru diverse operațiuni financiare. Sub pretextul unor verificări tehnice necesare, atacatorii îndrumau angajații să efectueze anumite operațiuni de plată, facilitând astfel transferul ilegal de fonduri.
După ce sumele erau introduse prin terminalele de plată, acestea erau direcționate către conturi de pe platforme de jocuri de noroc sau aplicații de plată alternative. Deși conturile folosite aparțineau unor terțe persoane, anchetatorii susțin că persoanele vizate de dosar aveau control direct asupra acestora. Prin acest mecanism de transfer, se estimează că au fost rulate sume de aproximativ 80.000 de lei, conform datelor furnizate de Poliția Brașov.
În cadrul perchezițiilor efectuate în cele opt județe și în capitală, polițiștii urmăresc colectarea de documente și de obiecte sau medii de stocare care pot servi drept probe. La operațiune participă structuri din Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și Poliția Capitalei. După finalizarea etapelor de percheziție, se urmează să fie executate 15 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri pentru a decide dacă se impun măsuri legale.
Frauderile care vizează societăți comerciale de mici dimensiuni au fost raportate de mai multe ori începând cu noiembrie 2024. Această evoluție a semnalat o creștere a incidenței fraudelor prin care companii specializate în procesarea plăților sunt folosite ca instrument de transfer de fonduri. Mecanismele de înșelăciune care implică terminale de plată și platforme de jocuri de noroc reprezintă o provocare pentru securitatea tranzacțiilor financiare în punctele de lucru.
În perioada recentă, contextul securității digitale a fost marcat de discuții despre reglementări și riscuri tehnologice, de la modele de inteligență artificială la monitorizarea fluxurilor financiare. În timp ce tehnologia avansează, schemele de fraudă devin tot mai sofisticate, utilizând metode de inginerie socială pentru a manipula angajații prin intermediul unor verificări tehnice false, afectând astfel stabilitatea financiară a micilor companii.