O femeie rezidentă în satul Smolyanovtsi, din Bulgaria, a fost victima unei înșelăciuni sofisticate prin care și-a pierdut toate economiile. Infractorii au folosit identități false pentru a o convinge să retragă suma de 45.000 de euro și să o transporte în România. Aceasta a lăsat banii într-o jachetă lângă containerele de gunoi din Craiova, crezând că participă la o operațiune oficială de poliție.
Procesul de manipulare a început la sfârșitul lunii septembrie, când femeia a primit un apel telefonic amenințător de la un bărbat necunoscut. Ulterior, un alt individ s-a prezentat sub numele de „inspectorul Kirilov”, pretinzând că este polițist. Acesta a convings-o că trebuie să colaboreze cu autoritățile pentru a prinde o grupare specializată în comiterea de fraude bancare, oferindu-i instrucțiuni specifice pentru a nu suspica.
Pentru a îndeplini misiunea presupusă, victima a fost instruită să își transfere economiile într-o altă bancă și să mărească limitele zilnice de retragere de pe cardurile sale. Timp de mai multe zile, femeia a extras numerar de la bancomatele din regiunea bulgară Montana. Până la data de 11 octombrie, suma totală retrasă de la conturile sale a ajuns la 45.000 de euro, conform datelor furnizate.
După ce a colectat banii, femeia a călătorit la ordinul escrocilor până în orașul Craiova, din România. Acolo, a plasat suma de bani într-o jachetă și a lăsat-o într-un loc stabilit în prealabil de infractori, lângă containerele de gunoi. Doar după ce a povestit rudelor despre această deplasare și despre modul în care a predat banii, situația a fost raportată autorităților pe 20 octombrie.
Direcția Regională de Poliție din Montana, Bulgaria, a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune în urma acestui caz. Autoritățile investighează modul în care infractorii au folosit pretexte legate de investigații oficiale pentru a determina victimele să își retragă economiile. Această metodă de fraudă implică utilizarea unor identități false pentru a crea o legitimitate falsă în fața persoanelor vizate de escroci.
Astfel de scheme de înșelăciune, care implică manipularea psihologică și utilizarea unor identități de autoritate, sunt monitorizate constant de poliția europeană. Infractorii profită de sentimentul de datorie civică al victimelor pentru a le determina să execute tranzacții financiare neobișnuite. În cazurile de fraudă bancară sau de impersonare a autorităților, viteza de reacție a victimelor este adesea limitată de natura amenințătoare a contactelor inițiale.