Polițiștii din Constanța au lansat miercuri, 14 octombrie 2026, o serie masivă de acțiuni de investigație vizând o grupare infracțională de origine română. Acțiunea a inclus executarea a 42 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe localități din România. Autoritățile au concentrat eforturile în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București, pentru a colecta probe legate de importul de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
Ancheta este condusă de reprezentanții Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii de la DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța. Membrii grupării sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și pentru utilizarea documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate la autoritatea vamală. Scopul acestor acțiuni ar fi fost diminuarea taxelor vamale datorate în cadrul procesului de import de vehicule de lux.
Din probele colectate până în prezent, se reiese că grupul a fost format în anul 2021 de către mai mulți cetățeni români. Aceștia ar fi utilizat acte falsificate pentru a obține profituri materiale prin evitarea plăților de taxe la vamă. Investigația relevă un mecanism complex prin care autoturismele de lux aduse din SUA erau introduse pe piața din România folosind documentație neautentică pentru a reduce costurile de import.
O componentă critică a dosarului este legătura dintre infracțiunile comise în România și cele din Statele Unite ale Americii, investigată în cooperare cu F.B.I. Membrii grupării sunt acuzați că au săvârșit furturi, înșelăciuni și tâlhării pe teritoriul american. Sumele de bani obținute prin aceste metode infracționale în SUA au fost ulterior spălate în România. Procesul de spălare a banilor s-a realizat prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
În prezent, audierile persoanelor implicate se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța. Autoritățile continuă colectarea probelor necesare pentru a demonstra amploarea rețelei de criminalitate organizată. Această operațiune de amploare pune sub semnul întrebării modul în care fluxurile de capital provenite din infracțiuni internaționale sunt integrate în economia locală prin active de lux.
Aceste tipuri de investigații complexe, care implică cooperare internațională între DIICOT și agenții precum F.B.I., vizează combaterea spălării banilor și a fraudelor vamale transfrontaliere. Astfel de dosare evidențiază modul în care grupările organizate utilizează piețele globale pentru a ascunde originea ilicită a fondurilor, transformând profiturile din criminalitate în bunuri tangibile, precum imobile sau obiecte de valoare, pe teritoriul național.