Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov au reținut patru persoane care ar fi organizat o grupare specializată în evitarea plății datoriilor la bugetul de stat. Această rețea ar fi ajutat diverse societăți comerciale să scape de debite fiscale, oferindu-le în același timp metode prin care administratorii acestora puteau evita răspunderea patrimonială sau penală. Ancheta penală a fost declanșată în urma investigației realizate de Recorder, intitulată „Uzina firmelor”.
Cei patru bărbați, care provin din zona București-Ilfov, sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la transmiterea fictivă a acțiunilor într-o societate. Gruparea ar fi funcționat în perioada 17.01.2023 - 16.07.2025, utilizând un mecanism prin care, prin contracte de cesiune, liderul grupării, N.C.V., prelua societăți cu datorii. Acestea erau gestionate direct sau prin intermediul unor „săgeți” și „oameni de paie” pentru a îngreuna eforturile organelor fiscale și de urmărire penală.
Serviciile grupării erau promovate prin anunțuri online și printr-un site web deținut de societatea U.F. 1993 SRL, controlată de inculpați. Pe platforma respectivă, clienții primeau instrucțiuni specifice pentru a evita riscurile, cum ar fi schimbarea rapidă a administratorului, a asociatului sau a sediului social în cazul insolvenței iminente. Obiectivul declarat era preluarea datoriilor de TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, CAS, CASS sau credite, prin schimbarea rapidă a structurii de conducere a firmelor.
Investigația a început după ce s-au identificat trei societăți din Brașov, Cristian și Făgăraș, care au acumulat datorii între 50.000 și peste 200.000 de lei. Aceste firme au schimbat asociații și sedii pentru a se sustrage de obligațiile fiscale. Ulterior, procurorii au reunit și alte dosare care vizează firme din județul Bistrița-Năsăud, unde prejudiciile au fost estimate între aproape 30.000 de lei și peste 700.000 de lei, prin omisiunea evidențierii veniturilor în contabilitate.
În cadrul operațiunilor desfășurate miercuri, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Brașov au efectuat 16 percheziții în județele Brașov, Brăila, București, Cluj, Ilfov și Giurgiu. După reținerea celor patru persoane, procurorul a formulat o propunere de arestare preventivă pentru liderul grupării, cerere care a fost înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Brașov. Conform informațiilor, firmele erau preluate de persoane fără adăpost, pe numele cărora apăreau zeci de societăți cu datorii de milioane de euro.
Aceste tipuri de infracțiuni, care vizează sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, sunt prevăzute în Legea nr. 241/2005. Organele de urmărire penală monitorizează constant astfel de mecanisme de transfer fictiv de acțiuni, deoarece acestea afectează direct veniturile bugetului de stat și integritatea sistemului de contabilitate, permițând firmelor să opereze fără a onora taxele datorate angajaților sau furnizorilor.