O grupare de 13 persoane, formată în principal din vârstnici, a fost demascată în Brașov pentru o schemă de înșelăciune care a dus la pierderea proprietăților și banilor de către victime. Prejudiciul total calculat de anchetatori ajunge la aproximativ 850.000 de euro. Membrii grupării au utilizat diverse identități false pentru a câștiga încrederea oamenilor, prezentându-se drept avocați, angajați ai primăriei sau secretare ale unor evaluatori, conform informațiilor furnizate de DIICOT Brașov.
Activitatea grupării a fost condusă de un bărbat de 45 de ani, care a început operațiunile cu patru membri, la care s-au alăturat ulterior alte două persoane. Liderul grupării era cel care stătea în contact direct cu victimele, convingându-le să intre în afaceri sau să vândă imobile cu promisiunea unor profituri substanțiale. Această strategie de abordare viza în mod special persoanele vulnerabile, în special pe cele în vârstă, pentru a le obține accesul la resursele financiare.
Membrii grupării au avut roluri bine definite pentru a susține fraudă. Unii căutau victimele, alții apăreau în documente ca cumpărători, iar alți membri se ocupau de documentația necesară pentru a oferi tranzacțiilor o aparență de legalitate. Pentru a crește credibilitatea, aceștia au adoptat personaje precum „secretara evaluatorului”, „doamna avocat” sau „secretara de la primărie”, astfel încât victimele să creadă că implică instituții oficiale și proceduri reale în procesul de vânzare.
Schema a inclus și manipularea tranzacțiilor financiare și a documentelor de moștenire. Unele victime au fost convingse să permită administrarea conturilor bancare sau să ofere împuternuiri pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare. Pentru a masca proveniența banilor, victimele erau îndemnate să semneze contracte de împrumut, făcând ca sumele obținute din vânzarea caselor să pară bani împrumutați de bunăvoie. De asemenea, membrii au intervenit în proceduri de moștenire pentru a obține certificate necesare vânzărilor.
O tactică de control a fost utilizarea unui jurist de 47 de ani, cercetat în același dosar, care le reprezenta pe victime în procesele de anulare a contractelor. Acesta le promitea ajutor pentru recuperarea proprietăților, însă procurorii susțin că scopul său era menținerea victimelor sub influență pentru a preveni depunerea plângerilor penale. Astfel, persoanele care încercau să își recupereze casele au continuat să aibă încredere într-un membru al aceleiași grupări care le înșelase.
Ancheta, desfășurată de DIICOT Brașov împreună cu polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, a dus la reținerea șapte persoane pe 24 septembrie. Aceștia sunt șase bărbați și o femeie cu vârste cuprinse între 40 și 67 de ani. Procurorii au solicitat Tribunalului Brașov arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, în urma perchezițiilor prin care au fost ridocate probe și documente relevante.