Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un bărbat din județul Argeș care a desfășurat activități comerciale neautorizate timp de trei ani. Acesta a vândut un total de 75 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără a înregistra o activitate economică oficială. În urma controlului, autoritățile au constatat că persoana respectivă nu a declarat obligațiile fiscale aferente tranzacțiilor efectuate, afectând bugetul de stat.
Verificările au relevat un prejudiciu fiscal de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma de TVA sustrasă de la plata aferentă livrărilor de autoturisme. Activitatea de comercializare a avut loc în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, pe platforme de vânzări online. Inspectorii au analizat anunțurile publicate de persoana verificată, observând că vehiculele proveneau atât din România, cât și din alte state, fiind ulterior vândute către persoane fizice.
Pentru a ascunde realitatea tranzacțiilor, argeșeanul utiliza diverse metode de falsificare a documentelor. În unele cazuri, cumpărătorii primeau acte care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, erau folosite documente completate olograf, în care figurau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, cu scopul de a îngreuna identificarea celui care efectua vânzarea.
În cazul mașinilor achiziționate din România, persoana a utilizat scheme de schimb pentru a evita evidența oficială. Aceasta prelua un autoturism oferind în schimb un alt vehicul și bani, solicitând proprietarului inițial să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. Când proprietarii refuzau, mașinile erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de argeșean, ceea ce a complicat trasabilitatea operațiunilor și identificarea vânzătorului real.
Din cauza prejudiciului de peste 1,1 milioane de lei reprezentând TVA neplătit, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente. Autoritățile subliniază că aceste acțiuni de control sunt menite să combată evaziunea fiscală și să protejeze concurența loială pe piață. Verificările vizează asigurarea faptului că toate tranzacțiile reflectă realitatea economică și că contribuabilii își îndeplinesc corect obligațiile de înregistrare și plată a impozitelor.
Această investigație face parte din cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată de DGAF la 1 octombrie 2026. Această inițiativă urmărește identificarea riscurilor fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, punând accent pe verificarea provenienței vehiculelor și a circuitului comercial. Scopul principal este detectarea operațiunilor nedeclarate și a situațiilor în care documentele fiscale utilizate nu corespund tranzacțiilor efectuate pe teritoriul țării.