Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat o fraudă fiscală majoră în județul Argeș, implicând vânzarea nedeclarată a unor autoturisme second-hand. Prin monitorizarea atentă a anunțurilor publicate pe platformele online de vânzare, autoritățile au descoperit o persoană care a tranzacționat 75 de mașini fără a fi înregistrată legal pentru această activitate. Valoarea totală a vânzărilor identificate de către inspectori a fost de 7.258.790 de lei.
Activitatea ilegală a fost desfășurată pe o perioadă cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Autoturismele implicate în aceste tranzacții erau achiziționate atât din România, cât și din alte state, pentru a fi ulterior vândute către persoane fizice. Această metodă de lucru a permis evitarea obligațiilor fiscale, deoarece persoana verificată nu deținea o formă legală de desfășurare a activității comerciale necesară pentru astfel de operațiuni.
Verificările documentelor au scos la iveală utilizarea unor acte neconforme pentru a ascunde adevăratul vânzător. În unele cazuri, cumpărătorii primeau documente în care apăreau firme din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”, deși tranzacțiile aveau loc în România. În alte situații, au fost folosite documente completate de mână, care indicau alte persoane sau firme, dificultând astfel identificarea reală a celui care efectua vânzarea.
O altă metodă utilizată de persoana verificată consta în preluarea unor mașini prin schimburi, oferind un alt autoturism și o sumă de bani. În aceste tranzacții, proprietarului i se cerea ca vehiculul să rămână înregistrat pe numele său până la vânzarea finală. Dacă această condiție nu era acceptată, autoturismul era înregistrat pe numele unei alte persoane care era cunoscută de către cel verificat.
În urma acestui control, inspectorii DGAF au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma TVA-ului care nu a fost plătită către bugetul de stat. Din acest motiv, autoritățile fiscale au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei. Această acțiune face parte din cadrul verificărilor extinse efectuate de ANAF pe piața mașinilor second-hand.
Controlul a fost realizat în cadrul acțiunii „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, desfășurată de DGAF începând cu 1 octombrie 2026. Prin această operațiune, inspectorii urmăresc proveniența autoturismelor, traseul acestora și respectarea obligațiilor privind TVA. Se pune un accent deosebit pe detectarea tranzacțiilor nedeclarate și pe identificarea situațiilor în care documentele folosite nu corespund realității vânzărilor efectuate pe piața auto.