Un bărbat din județul Argeș a fost surprins de inspectorii ANAF desfășurând o activitate comercială neautorizată cu autoturisme second-hand. În perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, acesta a comercializat 75 de mașini fără a fi înregistrat într-o formă legală de organizare. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate de acesta a ajuns la 7.258.790 de lei, fapt care a declanșat o investigație de amploare din partea autorităților fiscale.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au reușit să identifice schema de fraudă urmărind anunțurile publicate de persoana respectivă pe diverse platforme de vânzare online. Prin aceste verificări, autoritățile au calculat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma TVA-ului care nu a fost plătită către stat. Activitatea de cumpărare a mașinilor din România și din străinătate, urmată de revânzarea lor către persoane fizice, a fost menținută timp de aproape trei ani.
Pentru a evita plata taxelor, persoana verificată utiliza diverse metode de falsificare a documentelor de vânzare. În unele cazuri, cumpărătorii primeau acte în care figurau drept vânzători societăți din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader” folosite pentru fraudarea TVA-ului. În alte situații, actele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane diferite de vânzătorul real, pentru a ascunde identitatea celui care efectua tranzacția.
O altă metodă de operare consta în preluarea autoturismelor prin schimb, oferind proprietarilor inițiali o altă mașină plus o sumă de bani. În acest scenariu, mașina primită rămânea înregistrată pe numele fostului proprietar până la momentul revânzării sale. Dacă aceștia refuzau oferta, autoturismul era trecut pe numele unei persoane cunoscute de vânzător, menținând astfel controlul asupra tranzacției fără a lăsa urme fiscale directe.
Autoritățile fiscale au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală în urma acestui caz, având în vedere amploarea prejudiciului identificat. Investigarea acestui eveniment a făcut parte din cadrul verificărilor specifice efectuate în sectorul comerțului cu autoturisme second-hand. Această acțiune de control este necesară pentru a monitoriza fluxurile de capital și pentru a asigura respectarea obligațiilor de plată ale tuturor operatorilor economici din acest domeniu.
Controlul acestui tip de activitate face parte din cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, desfășurată de inspectorii antifraudă. Această campanie de monitorizare vizează în mod direct proveniența autoturismelor, verificarea documentelor de vânzare și asigurarea plății obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Prin această metodă, autoritățile urmăresc să identifice tranzacțiile care nu sunt declarate corect și să reducă pierderile de venituri din impozite.