O vastă rețea de fraudă care a implicat vânzarea a peste un milion de telefoane mobile second-hand drept dispozitive noi a fost demascată de autorități. Ancheta, denumită „Troja”, a vizat o schemă cu un prejudiciu estimat la cel puțin 300 de milioane de euro pentru consumatorii europeni. Operațiunea a inclus peste 160 de percheziții și confiscări desfășurate în 19 țări, printre care și România.
Coordonați de Parchetul European (EPPO) din Köln, anchetatorii au mobilizat peste 1.700 de specialiști, inclusiv polițiști, vameși și inspectori fiscali, pentru a descurca această rețea complexă. Dispozitivele, fabricate din componente deja utilizate, erau comercializate prin intermediul unor platforme online către clienți din întreaga Uniune Europeană. Acești cumpărători credeau că achiziționează produse noi, însă primeau în realitate telefoane reconstruite din piese second-hand.
Pe lângă prejudiciul adus cetățenilor, schema a provocat pierderi fiscale masive de peste 30 de milioane de euro din TVA pentru diverse state membre. Mecanismul ar fi funcționat încă din anul 2018, utilizând firme-paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția. Aceste entități ar fi exploatat în mod fraudulos regimul special de TVA aplicabil bunurilor second-hand, care permite plata taxei doar pe marja de profit.
În cadrul anchetei, autoritățile au identificat două categorii de victime: consumatorii care au plătit prețul unor produse noi pentru componente uzate și statele care au pierdut venituri fiscale. În urma acțiunilor, șapte persoane au fost arestate în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai organizației. Un martor a fost audiat și în Marea Britanie, în timp ce toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Ancheta a fost declanșată în urma unei sesizări transmise de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Procurorii europeni subliniază că, deși telefoanele erau prezentate ca fiind noi, TVA-ul ar fi trebuit achitat la valoarea integrală a produsului, nu doar pe marjă. Această eroare de calcul fiscal a permis grupării să evazeze taxe și să maximizeze profiturile pe dos aruncate, afectând bugetele naționale ale statelor europene.
Aceste tipuri de investigații complexe de fraudă transfrontalieră reflectă provocările actuale ale autorităților europene în monitorizarea comerțului electronic. Pe măsură ce rețelele de criminalitate organizată devin tot mai sofisticate în utilizarea regimurilor fiscale speciale, colaborarea între Parchetul European și agențiile antifraudă precum OLAF devine esențială pentru protejarea bugetelor publice și a drepturilor consumatorilor din Uniunea Europeană.