Un administrator care gestiona trei societăți comerciale a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acesta este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată, fapte care ar fi prejudiat bugetul de stat cu o sumă de aproape 800.000 de euro. Ancheta indică faptul că persoana respectivă a gestionat aceste afaceri într-un interval de timp cuprins între anii 2010 și 2021.
Conform anchetatorilor, administratorul a pus în aplicare un mecanism infracțional pentru a evita plata obligațiilor fiscale. Între 26 aprilie 2010 și 25 ianuarie 2021, acesta ar fi evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii ale celor trei societăți achivate achiziții fictive. Valoarea acestor tranzacții de natură fictivă a fost de 11.113.872 lei, sumă care include și taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Pe lângă utilizarea de achiziții fictive, inculpatul este acuzat și de omiterea declarării unor venituri realizate. Suma veniturilor nedeclarate se ridică la 1.755.158,68 lei, inclusiv TVA. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 3.539.213 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 793.788 euro. Din această sumă, 2.359.402 lei reprezintă TVA, 1.179.431 lei sunt impozit pe profit și 380 lei reprezintă impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Pentru a garanta recuperarea pagubelor cauzate statului, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus măsura asigurătorie a sechestrului. Această măsură a fost aplicată asupra tuturor bunurilor deținute de inculpat, inclusiv asupra unei case, a unui apartament, a unui teren și a unei mașini. De asemenea, a fost sechestrată și suma de 21.260 lei care fusese ridicată în urma unei percheziții la domiciliul acestuia.
Aceste proceduri juridice fac parte dintr-un context în care autoritățile monitorizează strict mecanismele de fraudă fiscală care afectează bugetele naționale. În cazul de față, complexitatea schemei, care a durat peste un deceniu, evidențiază modul în care nedeclararea veniturilor și utilizarea achizițiilor fictive pot genera prejudicii semnificative. Autoritățile urmăresc prin aceste măsuri asigurarea recuperării sumelor datorate de către stat.
În România, monitorizarea conformității fiscale este un proces continuu, în special în cazul societăților care utilizează regimul microîntreprinderilor. Autoritățile fiscale și parchetul aplică măsuri de sechestru asupra bunurilor pentru a recupera sumele aferente impozitului pe profit și de venit. Această abordare este necesară pentru a combate practicile de evaziune fiscală care afectează stabilitatea bugetului de stat prin nedeclararea veniturilor și utilizarea documentelor de achiziție neautentice.