Direcția Națională Anticorupție desfășoară percheziții în județul Constanța în cadrul unui dosar care vizează presupuse fraude legate de asistența portuară oferită navelor NATO. Investigația vizează societatea Global Defense Logistics SRL, o companie implicată în activități de asistență portuară, și este legată de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Autoritățile au confirmat efectuarea de acțiuni de control în trei locații distincte, incluzând sediul unei societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice.
Printre persoanele vizate de anchetă se numără Gabriel Daraban, care ocupă funcția de director comercial la compania de stat Oil Terminal. Acesta deține o participație de 10,38% în cadrul societății Global Defense Logistics SRL, în timp ce principalul acționar al firmei este MORAN TEVFIK LUTFI, cu o cotă de 48,18%. Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, context care a generat atenție în urma unor investigații jurnalistice anterioare.
Operațiunea de percheziții face parte dintr-un demers coordonat la nivel internațional, având sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust). În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la domicilii și la sedii de companii, în timp ce în Germania s-au realizat acțiuni în baza unui ordin european de anchetă. DNA lucrează în cadrul unei echipe comune de investigație care include și alte instituții internaționale.
Echipa de anchetă implică, pe lângă DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit. De asemenea, colaborarea include Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia, cunoscută sub numele de Økokrim. Deși perchezițiile au avut loc în mai multe țări, detaliile complete privind faptele și persoanele vizate nu au fost făcute publice de către autorități până în acest moment.
Dosarul este strâns legat de investigații privind zborurile private către Mykonos și Nisa, în care au călătorit politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Gabriel Daraban a fost menționat ca pasager în aceste curse, în contextul în care Mihai Daraban a declarat anterior că zborurile au fost plătite de Camera de Comerț și Industrie a României. Ancheta de acum vizează însă aspecte de natură financiară și juridică legate de activitatea societății Global Defense Logistics SRL.
Aceste investigații de tip anticorupție și de combatere a fraudelor economice sunt desfășurate într-un cadru juridic european intensificat prin instrumente precum ordinul european de anchetă. Aceste proceduri permit autorităților naționale, precum DNA, să colaboreze rapid cu partenerii din alte state membre ale Uniunii Europene pentru a urmări fluxurile de bani și activitățile infracționale transfrontaliere, asigurând o coordonare eficientă între polițiile și procuraturile naționale.