O rețea infracțională de amploare, denumită „Troja”, a fost destructurată în urma unei operațiuni coordonate care a implicat 19 țări europene, inclusiv România. Conform Parchetului European (EPPO), peste un milion de telefoane mobile second-hand ar fi fost vândute sub pretextul că sunt produse noi. Această activitate ilegală ar fi cauzat consumatorilor europeni un prejudiciu financiar estimat la cel puțin 300 de milioane de euro.
Ancheta a dus la efectuarea a 160 de percheziții și la confiscarea mai multor bunuri în cadrul unei acțiuni transfrontaliere. Autoritățile au arestat șapte persoane în Austria, Germania și Spania, printre acestea fiind și cei doi presupuși lideri ai organizației. Un alt suspect a fost audiat în Marea Britanie, în timp ce polițiștii, agenții vamali și inspectorii fiscali au colaborat din 19 state, printre care și Bulgaria, Italia și Polonia.
Modus operandi al grupării presupuse implica reasamblarea dispozitivelor folosind componente uzate în facilități situate în Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Telefoanele erau apoi ambalate astfel încât să pară noi și expediate către Olanda, pentru a fi ulterior transportate și depozitate în Germania. De acolo, produsele erau comercializate online către clienți din diverse state europene, inclusiv către utilizatorii din România.
Pe lângă comercializarea frauduloasă, rețeaua a utilizat și o schemă de fraudare a TVA-ului prin intermediul mai multor societăți-fantomă. Acestea, localizate în Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos și Elveția, ar fi aplicat în mod necorrect regimul de taxare a marjei. În loc să calculeze TVA-ul la valoarea integrală a produselor noi, companiile au utilizat acest sistem pentru a evita plata taxelor corespunzătoare, mascați prin tranzacții între entități-fantomă.
Impactul financiar al acestei scheme este semnificativ atât pentru cetățeni, cât și pentru bugetele statelor membre. Pe lângă pierderile de 300 de milioane de euro suferite de consumatori, mai multe state ale Uniunii Europene ar fi pierdut peste 30 de milioane de euro din încasările de TVA. Această operațiune este considerată una dintre cele mai ample anchete de acest tip privind comerțul fraudulos cu telefoane mobile și fraudele fiscale asociate.
Aceste tipuri de investigații coordonate de Parchetul European vizează protejarea integrității pieței unice europene și combaterea criminalității organizate care afectează mobilitatea capitalului și drepturile consumatorilor. Prin monitorizarea fluxurilor comerciale transfrontaliere și a regimurilor fiscale aplicate de companiile care operează online, autoritățile europene încearcă să limiteze pierderile de venituri fiscale și să prevină prejudiciile financiare cauzate de produsele neconformitate.