Un fost partener al băncii elvețiene Mirabaud & Cie a fost condamnat de Tribunalul Penal Federal din Bellinzona în urma unui scandal de corupție masiv. Acesta este implicat într-un dosar de mită care a vizat transferuri de bani către un oficial guvernamental din Kuweit. Procesul a durat doar o jumătate de zi, în urma unei anchete complexe care a scos la lumină practici financiare ilegale de amplă amploare.
Conform anchetei conduse de procurorii federali elvețieni, bancherul a efectuat sute de plăți către un oficial kuwețian în perioada 2000-2012. Valoarea totală a acestor transferuri a fost de 82,3 milioane de franci elvețieni, ceea ce înseamnă aproximativ 101,7 milioane de dolari. Aceste sume au fost utilizate pentru a asigura băncii afaceri de o valoare de 595,2 milioane de dolari, conform datelor furnizate de procurori.
În urma procesului, bancherul a primit o pedeapsă cu închisoare de 24 de luni, însă aceasta este suspendată. Decizia a fost luată având în vedere vârsta de 77 de ani a bănkerului, faptul că nu avea antecedente penale și cooperarea sa activă cu autoritățile. Avocatul său, Saverio Lembo, a menționat că clientul său acceptă acum responsabilitatea pentru acțiunile sale și respectă principiile de responsabilitate individuală.
Bancherul implicat a deținut funcții importante, fiind în fruntea Asociației Bancherilor Elvețieni între anii 2003 și 2009. Deși s-a retras din bancă în 2009, acesta a continuat să lucreze ca consultant până în anul 2012. Oficialul kuwețian care a beneficiat de aceste plăti a decedat între timp, fiind condamnat în lipsă în țara sa pentru corupție și pentru delapidarea fondurilor publice.
Banca Mirabaud & Cie, deși nu a fost parte în acest dosar penal, se confruntă cu alte probleme de supraveghere. În anul 2024, autoritatea elvețiană FINMA a confiscat 12,7 milioane de franci elvețieni din profituri obținute ilegal de la această instituție. Această sancțiune a venit după constatarea unor încălcări ale legislației privind piețele financiare și ale obligațiilor de combatere a spălării banilor.
Instituția financiară Mirabaud & Cie a fost fondată la Geneva în anul 1819 și este gestionată în prezent de a șaptea generație a familiei fondatoare. Ancheta FINMA a vizat relații de afaceri care reprezentau aproape 10% din activele administrate de bancă și care aveau legătură cu un om de afaceri decedat, acuzat de evaziune fiscală. Banca a declarat că cooperarea cu autoritatea a permis închiderea acestui capitol din trecut.