Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat un transport masiv de țigări netimbrate într-un mijloc de transport rutier care a intrat în România prin zona PTF Nădlac. În urma controlului efectuat pe autostrada A1, în apropierea punctului de frontieră, autoritățile au descoperit un total de 4.000.000 de țigări care nu dețineau documentele legale necesare pentru justificarea mărfurilor transportate de acest autotren.
Transportul în cauză efectua ruta Țările de Jos — România și a fost verificat de autorități în proximitatea PTF Nădlac. Din investigațiile realizate de inspectorii ANAF a reieșit că aceste țigări se aflau în afara unui antrepozit fiscal și nu existau documente care să justifice prezența unui regim de tranzit vamal sau a unui regim suspensiv de accize. Această lipsă de documentație legală a indicat faptul că marfa nu putea fi justificată conform normelor în vigoare.
În timpul verificărilor, autoritățile au constatat că documentele prezentate pentru justificarea transportului nu corespundeau situației de fapt. La momentul controlului, a fost prezentat un document care nu putea justifica legalitatea transportului de țigări. Mai exact, documentul făcea referire la un tranzit vamal aferent unui alt transport de mărfuri din zilele anterioare, care viza o rota Țările de Jos — România, iar sosirea în portul Rotterdam fusese deja confirmată și tranzitul figura ca fiind finalizat.
Pentru cele 4.000.000 de țigări netimbrate găsite în autotren, inspectorii de la ANAF au calculat obligații fiscale care depășesc suma de 3,7 milioane de lei. Verificările în acest caz continuă în prezent, având scopul de a stabili toate împrejurările relevante în care au avut loc aceste fapte. Autoritățile urmăresc identificarea tuturor persoanelor care au fost implicate în această operațiune ilicită de transport de mărfuri.
Aceste tipuri de acțiuni de control sunt parte din monitorizarea constantă a fluxurilor comerciale și a conformității fiscale în România. În contextul actual, autoritățile fiscale pun un accent deosebit pe monitorizarea transporturilor de produse cu accize, precum tutunul sau alcoolul, pentru a preveni pierderile de venituri la bugetul de stat și pentru a combate comerțul ilegal de mărfuri care nu respectă regimul vamal stabilit.
Controlul a fost efectuat pe ruta Țările de Jos — România, iar documentele prezentate la control nu au putut justifica realitatea transportului de țigări detectat de inspectorii de la ANAF.