Detalii noi din dosarul de la Tribunalul București arată modul în care s-a desfășurat solicitarea unei sume de 450.000 de euro în cadrul cazului Waldevar Energy. Acționarul unic al companiei, Leon Ion Arhire, a oferit o declarație prin care descrie o scenă în care a fost luat deoparte de Gregor Hudohmet, director al companiei GEN-i Sonce. Această situație a dus, în final, la arestarea preventivă a lui Cristian Theodor Dragomir și a complicei sale.
Conform relatărilor, Leon Ion Arhire a descris o întâlnire desfășurată în afara unei hale, la aproximativ 50 de metri de aceasta, lângă un gard metalic. În acest loc, Gregor Hudohmet i-a înmânat acționarului o tabletă și un stilou pentru a scrie un răspuns la un mesaj text. Mesajul respectiv preciza explicit necesitatea plății unui comision de 2%, conform unei înțelegeri inițiale avute anterior cu Cristian Theodor Dragomir.
În cadrul acestui proces, Arhire a fost nevoit să comunice prin scris, fără a vorbi, pentru a confirma dacă acceptă condițiile impuse. Deși a confirmat înțelegerea, acționarul a ridicat o problemă majoră privind firma care urma să recepționeze banii. El a avertizat că o plată de 450.000 de euro plus TVA către o firmă mică, precum Smart Green Design, ar putea atrage imediat atenția organelor române de combatere a spălării banilor.
În ciuda acestor avertismente, Gregor Hudohmet i-a asigurat că situația este sub control și l-a instigat pe Arhire să continue cu semnarea contractelor. Procurorul a menționat că această declarație este susținută de înregistrările ambientale din dosar, subliniind că Arhire a semnalat nereguli în repetate rânduri. Totuși, avocatul lui Cristian Theodor Dragomir a solicitat ca declarația să fie analizată cu atenție, având în vedere calitatea de autor al sesizărilor către DNA a lui Arhire.
Dosarul a dus la dispunerea arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a celor doi inculpați, Cristian Theodor Dragomir și Gregor Hudohmet. Judecătorul a luat această decizie în urma analizării probelor prezentate în cadrul procesului de la Tribunalul București. Acesta din urmă este directorul executiv al companiei Waldevar Energy, în timp ce Hudohmet ocupă funcția de director în cadrul societății GEN-i Sonce.
Cazul Waldevar Energy se înscrie într-un context de monitorizare atentă a tranzacțiilor financiare mari și a modului în care companiile gestionează comisioanele și plătile către entități terțe. Autoritățile de control urmăresc constant dacă aceste fluxuri de bani respectă normele privind combaterea spălării banilor și dacă înțelegerile comerciale sunt încadrate legal, pentru a preveni utilizarea unor firme mici ca intermediari în tranzacții de milioane de euro.