Două femei originare din Ucraina au fost prinse la punctul de trecere a frontierei Sculeni, în încercarea de a transporta ilegal sume de bani din Republica Moldova către România. Incidentul a avut loc pe 5 martie 2022, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, când autoritățile vamale au descoperit sume de dolari și euro ascunse în vehiculele celor două persoane.
Procesul de control a dus la descoperirea unor sume de bani ascunse în moduri neobișnuite. În geanta femeii care conducea un Land Rover de lux au fost găsite aproape 400.000 de dolari, mai exact 396.960 de dolari. În același timp, în valiza pasagerei dintr-un microbuz, vameșii au găsit o cutie de absorbante în care se aflau 269.440 de euro, parte din totalul de 270.000 de euro pe care acestea încercau să le scoată din țară.
Ancheta a demonstrat că cele două femei, în vârstă de 49 și 24 de ani, nu au acționat separat, ci au făcut parte dintr-o schemă infracțională organizată. Femeia de 49 de ani, care conducea mașina de lux, a fost identificată de anchetatori drept organizatoarea operațiunii. Pasagera microbuzului avea rolul de a transporta o parte din bani, respectând un plan bine stabilit pentru a evita detectarea de către autorități.
Strategia grupului de contrabandă a vizat exploatarea aglomerației de la frontieră, în contextul cozii uriașe de refugiați care se forma în martie 2022. Cele două persoane au sperat că, din cauza volumului mare de persoane care treceau granița, verificările vamale vor fi mai puțin riguroase și vor trece nedetectate. Totuși, planul a eșuat în fața controlului strict efectuat de autoritățile de la vama Sculeni.
Judecătoria Ungheni a dispus confiscarea întregii sume de bani în folosul statului, după ce a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de contrabandă. Femeia considerată organizatoare a fost condamnată la șase ani de închisoare, în timp ce pasagera microbuzului a primit o pedeapsă de patru ani și șase luni de închisoare. Decizia a fost comunicată oficial de către PCCOCS în luna octombrie 2026.
Controlul strict al frontierelor este o componentă esențială pentru securitatea economică și prevenirea traficului de numerar ilegal. Autoritățile de la granița dintre Republica Moldova și România monitorizează constant fluxurile de persoane și bunuri, aplicând proceduri de verificare riguroase pentru a identifica orice tentativă de evadare a capitalului sau de contrabandă, indiferent de contextul social sau de aglomerația de la punctele de trecere.