O nouă schemă de fraudă vizează cumpărătorii de autoturisme second-hand, prin utilizarea unor anunțuri de vânzare cu prețuri atractive care ascund intenții criminale. Escrocheria presupune utilizarea numelui instituției ANAF pentru a câștiga încrederea persoanelor interesate de achiziția unui vehicul. Infractorii folosesc documente falsificate care conțin antetul oficial al autorității fiscale, încercând să convingă victimele să efectueze plăți în avans pentru mașinile afișate la vânzare.
Mironel Panturoiu, secretar general al ANAF, a explicat faptul că documentele utilizate în aceste scheme sunt replici care pot părea reale pentru un om de rând. Totuși, reprezentantul instituției a precizat că echipa sa a identificat rapid falsurile deoarece cunoaște organigrama și procedurile specifice prin care se realizează valorificarea bunurilor provenite din confiscări. Această expertiză internă permite diferențierea clară între vânzările oficiale și tentativele de escrocherie prin care se folosesc acte de imitație.
În acest context, autoritățile subliniază că vânzările reale de autoturisme efectuate de ANAF au loc exclusiv pe platforma eLicitații sau în magazinele proprii ale instituției. Cumpărătorii sunt avertizați să nu trimită niciodată sume de bani în avans și să evite introducerea datelor bancare pe site-uri nesigure. Este esențială verificarea riguroasă a identității vânzătorului și a autenticității anunțului înainte de orice tranzacție financiară, pentru a evita pierderea banilor prin metode de înșelăciune.
În paralel cu combaterea acestor fraude, inspectorii Antifraudă au lansat controale la vânzătorii de mașini second-hand din întreaga țară, vizând peste 30 de firme. Aceste verificări vizează stocuri de autoturisme evaluate în total la peste 38 de milioane de euro, urmărind întregul traseu al vehiculelor de la achiziție până la vânzare. Inspectorii verifică modul în care comercianții aplică TVA-ul și încearcă să identifice firmele care nu declară toate încascările sau care folosesc valori mai mici în documente.
Procesul de control implică compararea informațiilor fiscale cu numărul de mașini oferite la vânzare, prețurile afișate și stocurile declarate de comercianți. Prin această metodă, inspectorii pot stabili dacă activitatea reală a firmelor corespunde cu datele înregistrate în contabilitate, verificând inclusiv vehiculele aduse din străinătate. Scopul acestor acțiuni este de a asigura transparența tranzacțiilor și de a combate evaziunea fiscală în sectorul de comerț cu autoturisme second-hand.
Monitorizarea activității economice și a tranzacțiilor financiare rămâne un element central în menținerea stabilității pieței, în contextul în care indicatorii bursieri sau fluxurile de capital sunt constant observați. În România, dinamica piețelor este influențată de diverse evenimente, de la evoluțiile de pe Bursa de la București până la monitorizarea fluxurilor de capital în alte sectoare. Această supraveghere continuă ajută la identificarea anomaliilor care pot afecta atât consumatorii, cât și integritatea sistemului financiar.