Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au desfășurat, în data de 20 octombrie, o serie de acțiuni coordonate împotriva unor persoane implicate într-un dosar de evaziune fiscală. Operațiunea a vizat mai multe locații din municipiul București, precum și din județele Ilfov și Dâmbovița, în scopul colectării probelor necesare într-un dosar penal de mare amploare. Acțiunea a implicat executarea a nouă mandate de percheziție domiciliară și a 17 mandate de aducere pentru audieri.
Conform comunicatului emis de Poliția Capitalei, investigațiile vizează șapte persoane care au acționat în calitate de administratori ai unor societăți comerciale. Aceste companii aveau ca obiect de activitate principal construcțiile civile și ar fi comis infracțiuni în mod repetat. În perioada 2025-2026, acești administratori ar fi utilizat metode de evaziune pentru a evita plata taxelor și impozitelor obligatorii către stat, prin declararea unor cheltuieli care nu au avut un fundament real.
Cercetările efectuate de autorități au pus în evidență faptul că mecanismul de fraudă a implicat evidențierea unor cheltuieli fictive în actele contabile ale firmelor. Prin această metodă, organele fiscale au fost induse în eroare cu privire la realitatea financiară a companiilor de construcții. Din următoarele date extrase din dosar, s-a stabilit că prejudiciul total cauzat bugetului de stat de către grupul de persoane este de aproximativ 4.500.000 de lei.
În cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliile vizate, polițiștii au reușit să identifice și să ridice bunuri care sunt considerate de interes pentru continuarea anchetei. Printre obiectele confiscate se numără și o sumă de 50.000 de euro, găsită în timpul operațiunii. Pe lângă persoanele suspectate de săvârșirea infracțiunii, mai multe persoane au fost conduse la audieri în baza mandatelor de aducere emise, fiind tratate de autorități fie ca bănuiți, fie ca martori.
Dosarul este gestionat în prezent de polițiștii de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub supravegherea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Autoritățile au precizat că investigațiile sunt încă în desfășurare pentru a clarifica toate aspectele legate de evaziunea fiscală în formă continuată. În urma acestor acțiuni, se urmează ca pentru persoanele implicate să fie dispuse toate măsurile legale care se impun în conformitate cu legislația penală în vigoare.
Aceste tipuri de investigații privind criminalitatea economică fac parte dintr-un efort constant de monitorizare a fluxurilor financiare în sectorul construcțiilor și al serviciilor. Autoritățile de aplicare a legii urmăresc constant identificarea schemelor de evaziune prin care companiile încearcă să manipuleze actele contabile. Astfel, se încearcă protejarea resurselor bugetare de stat împotriva prejudiciilor cauzate de utilizarea cheltuielilor fictive și a declarațiilor fiscale eronate.